Вакансии в городе Минск

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Высшее экономическое и/или юридическое образование будет плюсом. Опыт работы в банковской сфере. Владение ПК «Ведение анкет клиентов», ПК «SC...

Анкетировать клиентов Банка, проводить их идентификацию и верификацию по категориям и присваивать степень риска работы с клиентом. Передавать идентификационные данные...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее образование. Знание английского языка в объеме intermediate, в том числе - разговорного. Опыт работы по направлению деятельности от 5 лет.

Работа с санкциями, проверка клиентской базы. Контроль платежей, связанных с выплатой распределенных (начисленных) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Высшее экономическое образование, (банковский профиль – желательно). Высокий уровень владения Excel. Опыт от 1 года работы в подразделениях рисков, казначейства, финансово...

Департамент Риск-менеджмента. Анализ и оценка процентного риска, риска ликвидности, подготовка отчетности и выработка рекомендаций. Участие в написании внутренних локальных...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Минимум 3 года опыта в управлении или высшем менеджменте. Опыт работы на позиции Руководителя отдела по взысканию задолженностей от 3...

Управлять и развивать англоязычные удалённые команды. Взыскание просроченной задолжности путем проведения телефонных переговоров с должниками. Выяснение причин образования задолженностей и...