Вакансии в городе Минск

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее образование. Знание английского языка в объеме intermediate, в том числе - разговорного. Опыт работы по направлению деятельности от 5 лет.

Работа с санкциями, проверка клиентской базы. Контроль платежей, связанных с выплатой распределенных (начисленных) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам.

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разрабатотка...

Высшее образование. Английский язык от С1 (знание немецкого или другого языка будет плюсом). Владение Excel / Google Sheets.

Регистрация компании, открытие банковских счетов, подключение платежных систем в разных странах. Разработка и сопровождение контрактов на английском языке (поставки, аренда...

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...