Вакансии в городе Другие регионы

5+ лет опыта в управлении проектами в fintech, crypto, payments, brokerage, banking или других высокорегулируемых сферах. Подтверждённый практический опыт...

Ведение проектов по получению лицензий «под ключ» в различных юрисдикциях (MiCA, MiFID II, EMI, PI, банковские лицензии и др.).

Bachelor’s or Master’s degree (Mathematics, Statistics, IT, Analytics). 2–3 years of experience as a Risk/Fraud/Data...

Develop and maintain scoring models for customer/transaction risk assessment. Configure, test, and optimize risk rules. Monitor scoring accuracy and...

Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...

Специалиста в AML & Compliance с опытом взаимодействия с европейскими регуляторами (Ирландия, Швеция, Нидерланды, Великобритания и др.). Cамостоятельного, организованного и ответственного...

Осуществлять мониторинг и анализ текущих операций ирландских и других пользователей, проводить EDD-процедуры по запросам службы безопасности. Разрабатывать и согласовывать...

Высшее образование в области права, финансов, бизнес-администрирования или смежной дисциплины в аккредитованном учебном заведении. Минимум 5 лет подтверждённого опыта...

Поддержка compliance-процессов компании, включая процедуры KYB/KYC, на релевантных рынках с фокусом на Кипр и ЕС. Разработка, доработка и...

Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...

Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...