Вакансии в городе Другие регионы

Высшее образование в области права, финансов или смежной сфере. Обязательно свободный английский язык (устный и письменный). Пожалуйста, обратите внимание, для...

Участвовать в процессе KYC-онбординга: собирать, проверять и валидировать клиентские данные и документы. Анализировать структуру собственности и тип компании для...

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...