Всего найдено 4 вакансий
Эстония
Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса. Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт...
Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков. Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая...
Великобритания
Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).
Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...
Кипр
Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...
Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...
Кипр
Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).
Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...