Вакансии в городе Другие регионы

Высшее образование (образование в сфере программирования – преимущество). - Опыт работы: - не менее 1 года в сфере обслуживания клиентов. - опыт работы в...

Проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления рисков несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. - Подготовка отчетности по операциям, подлежащим контролю. -

Опыт работы в операционных подразделениях от 3 лет. Высшее образование в области финансов или смежных направлений. Знание продуктов фондового рынка...

Проведение переводов ценных бумаг без денежного расчета (FOP / Free of Payment) для институциональных и розничных клиентов. Расчеты по собственным и...

Understanding of regulatory compliance requirements and KYC/AML standards, including those of the EU and Cyprus. Strong understanding of substance...

Verification and analysis of AML/KYC/KYB documentation and conducting comprehensive checks on customers, partners, and suppliers. Conducting compliance checks...

5+ лет опыта в управлении проектами в fintech, crypto, payments, brokerage, banking или других высокорегулируемых сферах. Подтверждённый практический опыт...

Ведение проектов по получению лицензий «под ключ» в различных юрисдикциях (MiCA, MiFID II, EMI, PI, банковские лицензии и др.).

Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...

Высшее образование в области права, финансов, бизнес-администрирования или смежной дисциплины в аккредитованном учебном заведении. Минимум 5 лет подтверждённого опыта...

Поддержка compliance-процессов компании, включая процедуры KYB/KYC, на релевантных рынках с фокусом на Кипр и ЕС. Разработка, доработка и...