Всего найдено 4 вакансий
Кипр
Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса. Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве...
Осуществлять комплексный due diligence контрагентов. Использовать профильные системы и официальные реестры проверок: Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, санкционные перечни...
Эстония
Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса. Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт...
Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков. Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая...
Великобритания
Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).
Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...
Кипр
Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).
Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...