Вакансии в городе Другие регионы

Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса. Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве...

Осуществлять комплексный due diligence контрагентов. Использовать профильные системы и официальные реестры проверок: Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, санкционные перечни...

Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса. Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт...

Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков. Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая...

Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).

Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...

Образование высшее. Опыт работы на аналогичной должности в ОАЭ не менее 2-х лет. Знание локального законодательства. Знание английского и...

Обеспечение экономической безопасности. Выявление и предотвращение экономических рисков (мошенничество, утечка коммерческой информации, махинации с договорами и т.д.).

Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...

Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...

Специалиста с в области международного права. Опытного кандидата в области комплаенса, юриспруденции или регулирования (preferably в финтех-секторе).

Поддерживать и обновлять внутренние комплаенс-политики и документацию. Сопровождать ежедневные операции комплаенса под руководством Главы комплаенса. Мониторить регуляторные изменения и...