Вакансии Коммерческий банк в городе Москва

Всего найдено 96 вакансий

Москва

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Москва

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 3 лет с аналогичным...

Проводить анализ законодательства в области персональных данных для последующей имплементации в продукты и процессы Банка (за исключением требований по информ.безопасности).

Хавейл Мотор Рус

Legal Compliance

Полный день
| Хавейл Мотор Рус

Москва

Chinese national. Bachelor degree or above, majoring in law. Fluent in English or Russian to meet daily work communication.

Responsible for building and continuously optimizing the legal compliance management system in the Russian market, providing legal protection for the...

Москва

Высшее образование. Готовы рассмотреть кандидата без опыта работы который сможет вести деловую переписку на английском языке.

Ведение учета деятельности службы. - Формирование и составление отчетности службы. - Деловая коммуникация с иностранными банками на английском языке. - Анализ платежей клиентов...

УК Лерта Капитал

Специалист ПОДФТ

Полный день
| УК Лерта Капитал

Москва

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт работы в некредитной финансовой организации будет преимуществом. Высшее юридическое образование, либо экономическое...

Организация поддержки в актуальном состоянии Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация и контроль за выполнением сотрудниками требований законодательства РФ в сфере...

Москва

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 1 года с аналогичным...

Проводить экспертизу входящих запросов от бизнес-подразделений на включение комплаенс-требований в области персональных данных. Согласовывать договора с партнерами.

КДВ Групп

Комплаенс-менеджер (банк)

Удаленная работа
| КДВ Групп

Москва

Высшее образование. Практический опыт организации комплаенса в банке TOP 20. Практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по...

Разработка и внедрение Политики санкционного комплаенса и ВНД Банка по этому направлению. Выявление и контроль санкционных рисков Банка и группы...

Москва

Образование: высшее (финансово-экономическое/юридическое/математическое). Опыт работы от 3 лет в подразделении специального контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ в профессиональном...

Руководство организация работы подразделением ПОД/ФТ (в подчинении 1 чел). Разработка и актуализация нормативных документов в рамках своей компетенции.

Альфа-Банк

Ведущий эксперт комплаенс-знаний

Полный день
| Альфа-Банк

Москва

Высшее образование. Базовые знания о комплаенсе (одна или несколько областей комплаенса) и знания методологии и основ риск-менеджмента.

Создавать, корректировать и имплементировать планы и материалы комплаенс-обучения: электронные курсы, очные и онлайн мастер-классы, памятки и другие наглядные...

Ньютон Инвестиции

Специалист санкционного комплаенса

Полный день
| Ньютон Инвестиции

Москва

Понимание функционирования рынка ценных бумаг. Знание российского регулирования в целях реализации специальных экономических мер. Знание иностранного санкционного законодательства (США, ЕС...

Анализ и контроль сделок на предмет соблюдения российских специальных экономических мер. Анализ и контроль сделок на предмет соблюдения международных санкций.

Москва

6+ лет опыта работы в комплаенс в банковской сфере. Умение применять риск-ориентированный подход в осуществлении контроля за исполнением...

Управление всеми процессами и процедурами компании в сфере комплаенс. Разработка финансовых схем международных платежей. Подготовка контрактов для проведения международных платежей...

Райффайзен Банк

Старший специалист санкционного комплаенса

Полный день
| Райффайзен Банк

Москва

Высшее экономическое или юридическое образование, образование по направлению международного права будет являться преимуществом. Опыт работы в санкционном комплаенсе или в...

Рассматривать документарные сделки (выпуск гарантий и аккредитивов) с точки зрения санкционного законодательства и корпоративных стандартов. Анализировать платежи и сделки на...

Москва

Высшее образование (экономическое или юридическое). Аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года. Соответствие квалификационным требованиям...

Мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, составление ФЭС в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями...

Москва

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...

AB InBev Efes

Head of antitrust and data privacy compliance

Полный день
| AB InBev Efes

Москва

Legal university degree. Antitrust experience is a must. Data privacy experience is preferable. Experience gained at Law Firms or Legal...

Day to day responsibility for managing and effectively rolling out the Compliance Program in RU (Competition and Data Privacy compliance...

Москва

Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.

Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...

Москва

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы на в аналогичной должности от 3-х лет (опыт в крупных международных компаниях...

Подготовка контрактов для проведения международных платежей с учетом международных стандартов и законодательства РФ, в том числе, ФЗ-115.

Кадровое агентство BWG

Комплаенс-менеджер

Полный день
| Кадровое агентство BWG

Москва

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Кадровое агентство BWG

Compliance-менеджер (начинающий)

Полный день
| Кадровое агентство BWG

Москва

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)

Управляющий эксперт (санкционный комплаенс)

Полный день
| ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)

Москва

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию