Вакансии в городе Москва

Опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Высшее образование. Опыт работы в банках или лизинговых компаниях на должности риск-аналитика, кредитного эксперта (от 3 лет).

Анализ факторов риска (кредитных, имущественных, отраслевых) по лизинговым / арендным сделкам на базе представленного пакета документов (кредитного меморандума, финансовых моделей, проекта...

Высшее образование. Знание инструментов проектной деятельности. Jira/Confluence, MS Project. Знание предметной области банковских технологий для розничного бизнеса.

Поддержкой проектной деятельности по направлению риск-технологий (розница, МСБ). Поддержкой проектной деятельности по направлению розничных рисков, формирование бэклогов.

Высшее юридическое образование. Знание антимонопольного законодательства. Знание законодательства о персональных данных. Опыт реализации кросс-функциональных проектов. Сильные организаторские и аналитические...

Обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о персональных данных. Организовывать регулярное проведение аудитов, анализировать ключевые риски в...

Уверенное владение устным и письменным английским языком. Опытный пользователь MS Excel, в том числе знание основных формул (в частности, vlookup...

Методологическая поддержка и контроль качества внедрения автоматизированных решений с целью соблюдения налогового законодательства. Анализ и приведение процессов, систем и процедур...

Опыт в комплаенсе от 10 лет. Высшее юридическое/экономическое образование. Свободное владение английским языком. Знание законодательства.

Проведение обзора, анализа и обновления процедур по соблюдению нормативных требований. Оценка рисков несоблюдения нормативных требований. Организация и проведение тренингов и...

Знакомы со 115-ФЗ. Имеете опыт работы в финансовом мониторинге более трёх лет. Продвинутый пользователь Excel.

Управление командой. Вы будете участвовать в подборе команды, проводить индивидуальные встречи с лидерами и заниматься формированием мотивации для команд.

Высшее образование. Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее (лет): 2. Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации...

Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка. Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка...

От 3 лет опыта работы в направлении KYC / Due Diligence. Опыт KYC проверки как российских, так и зарубежных компаний.

Аналитика KYC / Due Diligence по всем типам юридических лиц и секторов бизнеса в различных юрисдикциях. Эффективное взаимодействие с соответствующими внутренними...

Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция, аудит, технологии). Опыт работы в банках/финансовых компаниях - в контролирующих подразделениях (аудит, внутренний контроль, риски...

Анализ процессов банка на наличие операционных рисков по направлению корпоративного бизнеса (кредитование ЮЛ, сопровождение сделок, банковский счет, ВЭД).

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Высшее математическое/экономическое/техническое образование. Уверенное знание SQL, MS Office: Excel (сводные таблицы, формулы, макросы, PowerPivot), PowerPoint. Опыт работы в...

Анализ качества розничного кредитного портфеля (залоги), входящего потока заявок. Мониторинг ключевых риск-метрик, факторный анализ изменений. Формирование и проверка гипотез...

Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса.

Проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков. Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ.

Желательно опыт работы в области комплаенса/аудита/розничного бизнеса в кредитной организации. Знание банковского законодательства в части обслуживания розничных клиентов...

Проведение проверок структурных подразделений. Подготовка отчетов по результатам проверок структурных подразделений. Подготовка предложений по изменению бизнес-процессов кредитной организации по...

Знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов. Умение работать с большим объемом информации. Стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC...

Осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора. Анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных...

Знание нормативных актов в области международных экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения и специальные экономические меры.

Анализ операций/сделок на предмет соблюдения международных санкций и отнесения к специальным экономическим мерам, установленным законодательством РФ, принятие решения о...

Опыт работы в зрелых продуктовых командах с фокусом на метрики. Понимание бизнес-домена, в котором предстоит разработка: полное вовлечение, самостоятельное...

Управлять разработкой современных IT продуктов в финтехе БКС "Мир Инвестиций" : Сбор и анализ требований, определение необходимых для реализации IT-систем...

Опыт работы риск-менеджером в области ИТ или сопоставимый опыт работы в риск-менеджменте банковских процессов от 3-х лет.

Организовывать и выполнять периодические мероприятия по управлению операционным риском в соответствии с ВНД Банка и требованиями Банка России (716-П).

Проживание в Москве или ближних к ней городах МО. Опыт работы в ML / аналитике / рисках от 2-х лет.

Валидация (независимая проверка) ML-моделей по нерозничному направлению - риски, маркетинг, CLTV: экспертная оценка методологии, проверка гипотез, сбор выборок, проведение тестов...

Высшее образование: экономист-математик, экономист-программист, статистика, прикладная математика (оконченное высшее или студент старших курсов). Хорошее знание Excel и SQL.

Создание стратегии для нового продукта, мониторинг/анализ динамики кредитного портфеля. Формирование регулярной отчетности и презентаций по состоянию кредитного портфеля.