Вакансии в городе Москва

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Опыт работы с криптовалютой обязателен. Предыдущий опыт работы в криптообменнике, криптобирже на позиции AML / KYC / Compliance officer или Anti fraud...

Мониторинг транзакций, определение подозрительных паттернов. Выявление подозрительной активности Клиентов, проведение Due Diligence. Ведение реестра подозрительных Клиентов. Принятие мер по предотвращению...

Имеешь высшее техническое или математическое образование. Есть опыт работы по автоматизации процессов риск-менеджмента в департаменте управления рисками или в...

Разработкой, сопровождением и тестированием функционала модуля принятия решений стратегий розничных кредитных рисков. Используется модуль принятия решений FICO Blaze Advisor и...

Опыт работы с PSP, EMI, crypto-friendly банками. Понимание европейских платежных стандартов. Навыки анализа бизнес-процессов и финансовых потоков.

Полное ведение открытия и поддержания счетов в банках, необанках и финтех-платформах (Wise, Revolut, Paysera и др.). Подготовка и подача...

Знание нормативных требований Банка России и Базеля II-III в области управления операционным риском в части риска ИС.

Разработка, согласование, утверждение и обновление нормативных документов по управлению операционным риском ИС. Организация и проведение мероприятий по идентификации, оценке и...

Высшее образование. Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее (лет): 2. Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации...

Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка. Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка...

Высшее юридическое или экономическое образование. Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство. Уровень владения английским...

Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК...

Аналитический склад ума и умение работать с большими объемами данных. Знание основ кредитного анализа и риск-менеджмента. Навыки построения и...

Следить за здоровьем нашего портфеля: вы будете регулярно анализировать качество выданных кредитов и гарантий для юридических лиц, выявляя потенциальные риски...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ 716-П, 744-П.

Стать главным стратегом: Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, включая требования Банка России (716-П, 744-П), в тесном сотрудничестве...

Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт анализа деятельности клиентов в...

Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП).

Имеет высшее юридическое или финансово-экономическое образование (предпочтительна степень магистра). Опыт работы на позиции Compliance Officer от 5 лет в...

Организация и управление операционной деятельностью отдела комплаенс. Управление комплаенс-рисками: разработка и внедрение методологии их оценки. Контроль качества работы сотрудников...

Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое). Опыт работы не менее 15 лет, включая 5+ лет успешного управления крупной командой.

Зона ответственности: Полное руководство департаментом управления рисками (110+ сотрудников, 2 управления, 8 отделов в нескольких регионах). Формирование и развитие...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ. Опыт выявления/анализа операций клиентов (физлица), подлежащих обязательному контролю.

Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. Работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств.