
Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)
Москва
Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое). ⦁ Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет, желательно в банке или финансовой организации. ⦁
Мониторинг транзакций клиентов e-commerce на предмет подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими проявлениями фрода. ⦁