Москва
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган. Подготовка отчетности для целей внутреннего...