Вакансии в городе Москва

Опыт работы с иностранными финансовыми структурами (будет преимуществом). Высшее профильное образование. Английский от уровня В2-С1.

Ответы на запросы международных банков по существу производимых финансовых операций. Ответы на запросы от комплаенса международных банков. Подготовка документов на...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Имеете среднее общее (11 классов) образование или выше. У вас высокие коммуникативные навыки, умеете грамотно и вежливо вести диалог с...

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Хорошее знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Выстраивать обвязку комплаенса, вести ее, менять. Искать ответы на вопросы заграничных банков. Помогать клиентам в составлении договоров. Контроль инвойсов, увеличение...

Креативное мышление и чувство стиля. Вы неравнодушны к миру гостеприимства и всему , что связано с красивой и вкусной едой.

Анализ конкурентов в мире кейтеринга и ресторанов. Составление контент плана. Продумывание темы и типы рилс, которые предстоит снимать.

Высшее образование. Опыт работы в страховой компании - желателен. Понимание процессов урегулирования убытков. Высокий уровень владения компьютером, знание офисных программ (MS...

Проверка произведенных страховых выплат в части досудебного и судебного урегулирования (комплектности выплатного материала, сроков урегулирования, корректности проведенного осмотра поврежденного имущества...

Образование высшее (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее...

Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Осуществлять формирования сообщений по операциям и...

Высшего образования по направлению строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции. Наличие профессиональной переподготовки в области строительного аудита приветствуется.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и несоответствий, в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными структурными...

Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков (несоответствий), в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Высшее юридическое или экономическое образование обязательно. Умение работать с офисными программами Word, Excel, электронным документооборотом. Знание 1С.

Участие в мониторинге бизнес-процессов компании на предмет соответствия требованиям законодательства, международного права, ЛНА. Участие в разработке и актуализации внутренних...

Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. Умение работать с...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...

Профильное образование (юридическое, экономическое, банковское дело). Аналогичный опыт работы от 2-х лет (финтех, цифровой бизнес). Понимание современных финтех-решений...

Проводить исследования финтех компаний и банков по всему миру. Разрабатывать маршруты международных банковских платежей. Открывать банковские счета онлайн для нашей...

Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса.

Проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков. Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ.

Высшее образование. - Опыт организации процесса разработки скоринговых карт/ антифрод-моделей. - Опыт анализа и обработки больших массивов данных. - Опыт построения экономико...

Разработка, внедрение и сопровождение скоринговых карт для физических и юридических лиц. - Разработка математических моделей, оценка рисков. - Ведение проектов.

Опыт работы в области управления рисками в инжиниринге, строительстве на крупных проектах. Знание COSO, ISO 31000, PMBOK, навык количественной оценки...

Управление рисками на проекте. Идентификация рисков и актуализация картотеки рисков проекта. Проведение риск-сессий с проектной командой. Контроль за своевременностью...