Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое (или финансовое) образование. Опыт не менее 3 лет в области риск менеджмента в управляющих компаниях, банках, НПФах, финансовых...

Расчет рисков по различным активам для Управляющей компании. Расчет кредитных рисков по контрагентам ЗПИФов. Определение дисконтирования активов, расчет PD, LGD...

Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года. Справка об отсутствии/наличии судимости. Соответствие требованиям Указания Банка России 1486...

Работа с перечнями террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).

Есть аналогичный опыт работы от 3 лет. Есть высшее экономическое или финансовое образование. Знаешь 115-ФЗ и 173-ФЗ, а...

Обновлять и улучшать инструменты для поиска сомнительных операций по ВЭД. Разрабатывать новые инструменты по выявлению подозрительных операций и обучать коллег...

Есть опыт работы в банковской или финансовой сфере в области риск-менеджмента по валютным платежам от 3 лет.

Анализировать процессы международных платежей: оценивать риски на каждом этапе, регулярно проводить ретроспективы и совершенствовать подходы к управлению рисками.

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ (590-П, 611-П, 218-ФЗ, 353...

Обеспечение комплектности документов в составе кредитных заявок и наличия необходимых согласований. - Проведение комплексного финансово-экономического анализа и платежеспособности клиента при...

Высшее юридическое/экономическое образование. Знание основ антикоррупционного национального законодательства и международных стандартов в сфере профилактики коррупции. Аналитический склад ума, умение...

Администрирование работы Горячей линии по вопросам профилактики коррупции (прием, учет и регистрация обращений). Проведение комплексных проверок деловых партнеров с целью...

Опыт работы в банке обязателен. Знание ПК, Word, Excel.

1. Поддержка и развитие процесса ВПОДК Банка: Участие в разработке/обновлении методологических документов в рамках ВПОДК. Расчёт фактических и предельных...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы от 3 лет в международной торговле, логистике или юридическом сопровождении внешнеэкономической деятельности.

Проверка и юридическая экспертиза входящих и исходящих контрактов с зарубежными поставщиками, логистическими операторами, клиентами. Подготовка контрактов по типовым формам и...

Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет. Высшее образование. Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга. Умение системно анализировать большой...

Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и...

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...

3+ лет опыта в аналитике (игровые продукты, финтех, крипта). Навыки: Power BI, SQL, Excel, антифрод-инструменты. Опыт управления командой...

Руководить аналитическим и antifraud-направлением: выстраивать стратегию, процессы, KPI, команду. Анализировать продукт: вовлеченность, поведение пользователей, конверсии, A/B-тесты.

Базовое понимание AML/Compliance. Знакомство с регламентами FATF, MiCA. Отличное знание криптовалют и связанных с ними кейсов нежелательного использования.

Проверка клиентов по базам данных (санкционные списки, PEP, adverse media). Сбор и анализ KYC-документов. Первичная оценка рисков клиентов.

Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса.

Проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков. Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ.

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Должен знать: - федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Банка России, в том числе по вопросам...

Обработка и анализ данных о результатах выполнения процедур управления операционными рисками и внутреннего контроля с применением инструментов продвинутой аналитики.

Опыт работы не менее 3 лет в управлении рисками, портфельном риск-менеджменте (МФО / МКК, в тч по PDL-продуктам).

Разработка и внедрение стратегий по работе с просроченной задолженностью, включая оптимизацию методов взыскания. Постановка задач и контроль за выполнением планов...

Работа в кредитном отделе в магазине Лемана Про, мы оформляем любой товар магазина в кредит, в обязанности входит консультирование клиентов...

1. Высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных...

Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов...