Вакансии в городе Москва

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Высшее экономическое /юридическое образование. Опыт работы в Службе управления рисками в Банке от 1-го года. Хорошее понимание банковских процессов...

Выявление и мониторинг банковских рисков. Контроль соблюдения лимитов и ограничений на операции. Оценка рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков в...

Высшее образование (Финансы/Математика/Статистика). Знание нормативных актов регуляторов и международных стандартов (FATF, EU, UK, и иных) будет иметь серьезное...

Разработка и актуализация документации: Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ на...

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Минимум 2 года опыта на должности Risk Manager / аналогичной должности в онлайн-казино. Глубокие знания продуктов казино: слоты, live-игры...

Постоянный анализ и мониторинг всех игровых процессов (слоты, live-казино, настольные игры, бонусные предложения) для выявления рисков, мошенничества, злоупотреблений бонусами.

Свободное владение русским языком (вся внутренняя документация и регламенты — на русском). Опыт работы в сфере комплаенса или юридического сопровождения в...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.

1. Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 2. Анализ финансовых операций, выявление подозрительных...

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Должен знать: - федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Банка России, в том числе по вопросам...

Обработка и анализ данных о результатах выполнения процедур управления операционными рисками и внутреннего контроля с применением инструментов продвинутой аналитики.

Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса. Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт...

Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков. Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая...

Высшее математическое/экономическое/финансовое образование. Опыт работы в банке в розничном портфельном риск-менеджменте от 5 лет. Опыт руководства коллективом...

Руководство направлением портфельного риск-менеджмента по розничным продуктам (4 команды). Анализ инициатив, подготовка заключений на проекты по направлению розничных кредитных...

Высшее (экономическое или финансовое) образование. Знание законодательства РФ и стандартов по управлению рисками, нормативных документов в области учета и деятельности...

Документирование процесса управления рисками. Методическое консультирование ответственных за риски сотрудников в рамках компетенций. Анализ информации о рисках. Систематизация больших объемов...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт управления Compliance направлением от 2 лет. Наличие опыта в проектах, связанных с деятельностью компании...

Формирование и внедрение комплаенс методологии и управления рисками в компании в соответствии с международной практикой, отраслевым стандартам и требованиями регуляторов.

Опыт работы (один любой) не менее 1-го года в должности: Не менее. Опыт работы не менее 3-х лет...

Руководитель Службы внутреннего контроля (является также ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, отвечает за организацию системы...

Опыт работы от 2 лет на позиции Risk Manager, Fraud Analyst, AML-специалиста или в смежной аналитической роли в сфере...

Мониторинг транзакций (депозиты, выводы средств), анализ пользовательской активности и поведенческих паттернов с целью выявления аномалий, мошеннических схем, мультиаккаунтов и иных...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы не менее трех лет в подразделениях внутреннего контроля в банке.

Проведение проверок соблюдения требований законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка. Документирование проверок и оформление отчетов по результатам...

Стаж работы в банковской сфере от 6 месяцев, рассмотрим и без ! Быстрая обучаемость по продуктовой линейке. Внимательность к деталям.

Консультационная поддержка и операционное обслуживание действующих клиентов премиального сегмента. Привлечение целевых клиентов на премиальное банковское обслуживание. Формирование потребности в кросс...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание 1С. Умение пользования лизинговым кабинетом Росфинмониторинг. Умение пользования лизинговым кабинетом ЕФРС.

Взаимодействие с органами Росфинмониторинга. Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ведение и обновление внутренней базы данных по всем...

Высшее экономическое/юридическое образование. Навыки разработки локальных нормативных актов, согласования различных документов, подготовки юридических заключений, справок, для топ-менеджмента по...

Выявление рисков, возникающих в деятельности энергосетевой организации (определение значимых рисков и их оценка), в том числе в области закупочной деятельности...

Свободное владение английским языком (устное и письменное общение на уровне C1+). Минимум 5 лет релевантного опыта в сфере...

Oversee and manage compliance processes for business and licensed entities. Develop and implement policies and regulations for client/counterparty identification...