Вакансии в городе Москва

Законченное высшее образование.

Формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов. Формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов. Осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.

Высшее юридическое образование (обязательно). Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет. Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Аналогичный опыт работы не менее 3-х лет. Уровень английского языка от B2 - Upper-intermediate (будет преимуществом).

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и...

Высшее профильное образование. Опыт работы от 3-х лет в УК ПИФ/ ПУ РЦБ/спецдепозитарий, из них в должности внутреннего...

Согласование внутренних нормативных документов Общества, ответов на запросы Банка России, НАУФОР. Ведение базы и анализ событий регуляторного риска, разработка и...

Обязательно: навык работы с программами MS Office, МойОфис, ТЭО, SAP, iCost. Желательно: Знание российских и международных стандартов в сфере ПОД...

Подготовка и согласование со сторонними подразделениями материалов для защиты открытия, внесения изменений и закрытия в проекты подразделения на коллегиальных органах.

Знание закона ФЗ-115. Навыки работы с реляционными СУБД (Oracle, MySQL, PostgreSQL). Опыт работы с SQL, Python, PySpark.

Проектирование и поддержка отчетов на базе Единого хранилища данных с использованием средств SQL/Python/Spark (по заданным критериям) для выявления...

Высшее образование (техническое/математическое приветствуется). Аналогичный опыт работы от 1 года. Знание финансового рынка. Знание программ Excel на уровне макросов.

Проведение посредством прикладного программного обеспечения анализ нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Высшее финансовое, экономико-математическое образование. Опыт работы в риск-менеджменте малого, среднего или крупного бизнеса. Знание специфики кредитования клиентов микро...

Формирование независимого экспертного мнения о рисках, сопряженных с предоставлением сделок кредитного характера. Обеспечение минимизации кредитных рисков Банка путем формирования заключений...

Высшее образование. Отличное знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Ежедневная проверка сигналов нестандартных сделок (заявок) в системе Check4Trick. Ежедневная проверка форм самосертификации клиентов и их идентификация/присвоение...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Образование высшее юридическое. Опыт работы в банках (предпочтение - в подразделениях по обеспечению безопасности и управления рисками) или в правоохранительных органах...

Внедрение в банковские процессы эффективных мер по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну, путём разработки и актуализации нормативных...