Вакансии в городе Москва

Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...

Опыт работы в банковской сфере (кредитование юридических лиц, методология, риск-менеджмент) от 3 лет. Глубокое понимание процессов кредитования: от подачи...

Разработка и актуализация внутренних положений, регламентов и инструкций для департамента кредитования крупного бизнеса. Описание и оптимизация бизнес-процессов кредитования юридических...

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.

Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности. Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к...

Высшее профильное образование (экономическая безопасность). Опыт в аналогичной роли в банках, финансовых организациях. Знание рисков ПОД/ФТ и умение их...

Консультирование бизнес‐подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах, и представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ операций клиентов - юридических лиц и ИП. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее экономическое / математическое / техническое образование. Опыт работы в риск-менеджменте (желательно опыт работы в управляющих компаниях) от 1 года.

Проведение мониторинга установленных лимитов в соответствии с процедурами риск-менеджмента (в т.ч. рыночный, кредитный риски и риск ликвидности) и...

Высшее образование. Опыт работы в банках или лизинговых компаниях на должности риск-аналитика, кредитного эксперта (от 3 лет).

Анализ факторов риска (кредитных, имущественных, отраслевых) по лизинговым / арендным сделкам на базе представленного пакета документов (кредитного меморандума, финансовых моделей, проекта...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проверка российских и иностранных контрагентов: от первичного скрининга до финального заключения. Поддержка сделок на всех этапах: от входящей заявки до...

Высшее образование. Навык работы с программами MS Office, МойОфис, знание российских и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, санкций и...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами. Идентификация проблематики в...

Проактивность, ориентированность на результат, умение фокусироваться на главном. Готовность браться за новые нестандартные задачи и доводить их до решения.

Координация, участие в разработке, реализация проектов и стратегии транзакционного бизнеса. Участие в проектной деятельности ДТБ: координация проектов, коммуникация со смежными...

Опыт работы в банке от 2 лет и более. Опыт работы с системами IDM, PAM, IAM решениями. Понимание процессов управления...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...

Опыт работы в фармацевтической компании в комплаенс отделе от 3 лет. Высшее юридическое образование (обязательно). Системность, ответственность и организованность.

Разрабатывать, актуализировать, адаптировать и внедрять внутренние комплаенс-политики. Разрабатывать, актуализировать и поддерживать внутренние стандарты, контролировать их соблюдение в соответствии с...