Москва
Опыт работы в сфере AML/KYC по направлению малого и среднего бизнеса от 2-х лет (Банки/Финансы/Финтех/ВЭД).
Обеспечение соблюдений требований регулятора в рамках процедур ПОДФТ/Комплаенс. Мониторинг транзакций клиентов Банка на предмет подозрительной активности (отмывание денег, финансирование...