Вакансии в городе Москва

Практический опыт 2–4+ года в AML/финмониторинге/антифроде/комплайенсе (финтех, платёжки, банк, процессинг, крипто — релевантно). Умение вести расследования...

Зона фокуса роли. Разбор кейсов мошенничества и подозрительных операций (инциденты, расследования, решения). Работа с запросами банков/платёжных партнёров, подготовка ответов...

Высшее образование (предпочтительно экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ не менее 3-х лет, в том...

Управление командой специалистов по финансовому мониторингу: помощь в принятии решений, разбор сложных кейсов, развитие профессиональных компетенций сотрудников. Контроль и проведение...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Высшее образование. Опыт участия в проектах по разработке и внедрению новых продуктов в банке. Знание требований законодательства, регулирующих порядок совершения...

Разрабатывать новые и улучшать текущие карточные продукты розничного бизнеса. Внедрять и контролировать запуск карточных продуктов. Оптимизировать бизнес-процессы.

Опыт работы в бэк офисе, депозитарии, внутреннем контроле, рисках или аудите в ПУРЦБ (брокер, депозитарий) не менее 2 лет.

Участие в осуществлении процедур внутреннего контроля на предмет соответствия деятельности компании как ПУРЦБ требованиям применимого к ПУРЦБ законодательства Российской Федерации...

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.

Высшее образование. Аналогичный опыт в банковской сфере или иных финансовых организациях не менее трех лет. Знание регуляторных требований для целей...

Участвовать в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участвовать в разработке требований к автоматизации процессов в...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы не менее двух лет в Службе внутреннего аудита банка или Службе...

Проводить контрольные мероприятия (проверки) по различным направлениям деятельности Банка, включая его филиалы и дочерние организации, в части соблюдения внутренних нормативных...

Опыт работы на аналогичной позиции не менее 1 года. Понимание процесса кредитования и наличие опыта разработки стратегий принятия решения.

Разрабатывать и оптимизировать модели оценки кредитного риска, правила и процедуры по предотвращению мошенничества, правила принятия решений в рамках риск-стратегии.

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Опыт работы от 3 лет в банке, брокере или финансовой организации. Фон в риск-менеджменте, управлении риском ликвидности или мидл...

Контроль сбалансированности активов и пассивов. Анализ притоков и оттоков ликвидности, оценка потребностей и резервов. Прогнозирование и моделирование баланса.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее...

Организовывать работу подразделения методологического обеспечения комплаенс-контроля Банка. Управлять функцией методологического обеспечения управления регуляторным риском. Обеспечивать разработку и актуализацию внутренних...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее профессиональное образование (техническое). Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локально-нормативные акты. Методические и нормативные...

Планирование и проведение внутренних аудитов. Полное сопровождение аудитов, проводимых первой, второй и третьей стороной. Проведение аудитов субподрядчиков. Устранение замечаний/ несоответствий...

Проактивный кандидат с уверенными знаниями финансового анализа корпоративных клиентов (средний-крупный сегмент), бухгалтерского учета, резервов. Подтвержденный опыт работы с потоком...

Верификация сделок сегмента средний и крупный бизнес принятие решений с рамках делегированных полномочий по сделкам малого и среднего бизнеса.

Опыт мониторинга и проверки AML. Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг. Хорошее понимание системы...

Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости...

Высшее комплаенс, юридическое или экономическое образование (в т.ч. форензик). Опыт работы в информационно-справочных системах (SPARK, X-Compliance, Контур.Фокус...

Проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании. Проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и...

Высшее оконченное образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое).

Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России. Контроль исполнения поручений...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Продвинутый уровень работы в электронных таблицах (MS Excel, аналоги) на уровне написания...

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...