Вакансии в городе Москва

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.

1. Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 2. Анализ финансовых операций, выявление подозрительных...

Высшее техническое, экономическое или юридическое. Опыт работы в Кредитных организациях в рисках, желательно по направлению операционных рисков. Знание требований Банка...

Подготовка регуляторной отчетности по рискам. Организация и проведение самооценки рисков. Участие в разработке и тестировании плана ОНиВД. Участие в разработке...

Наличие высшего образования. Свидетельство независимой оценки квалификации. Опыт работы в регистраторе не менее 2 лет (либо в ином ПУРЦБ).

Соблюдение требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре. Соблюдение условий распоряжений клиентов. Соблюдение ограничений на проводимые...

Высшее юридическое образование (диплом специалиста или магистра)​​​​​​​. Уверенные знания в области функционирования международного коммерческого арбитража, а также признания и приведения...

Разработка стратегии разрешения споров и взыскания задолженности. Координация и контроль работы иностранных юридических консультантов. Организация сбора и предоставления необходимой информации...