Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Полный день
| Металлинвестбанк Москва
Высшее образование экономическое/юридическое. Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД...
Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов...