Вакансии в городе Москва

Опыт работы коммуникации с клиентом с помощью входящих\ исходящих звонков, контакт-центр банка, андеррайтинг, финансовые сервисы, ФЗ-115, ФЗ-161.

Выявление и оценка риска мошеннических операций. Контроль и анализ финансовых операций клиентов. Работа с претензиями клиентов, расследование событий по факту...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Желательно знание АБС ЦФТ. Знание Excel на уровне пользователя.

Выявлять подозрительные операции клиентов (ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль. Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за...

Подготовка ответов на обращения по направлению сопровождения розничных продуктов банков, преимущественно, по урегулированию кредитной задолженности. Грамотная устная и письменная речь.

Рассмотрение и подготовка ответов на обращения регулирующий органов, в том числе ФССП России, заемщиков Банка. Сбор информации, анализ соответствия требованиям...

Умение выявлять типовые схемы в деятельности клиентов - физических лиц. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

Выявлять подозрительные операции клиентов по ФЛ - онлайн-контроль, послед.контроль. Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов.

Желательно опыт работы в области комплаенса/аудита/розничного бизнеса в кредитной организации. Знание банковского законодательства в части обслуживания розничных клиентов...

Проведение проверок структурных подразделений. Подготовка отчетов по результатам проверок структурных подразделений. Подготовка предложений по изменению бизнес-процессов кредитной организации по...