Вакансии в городе Москва

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Навыки проведения анализа, систематизации и обобщения информации, подготовки аналитических отчетов.

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Высшее образование. Знание законодательства РФ и нормативные акты Банка России, включая 7081-У и 115-ФЗ. Опыт работы в подразделениях...

Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001...

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и...

Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента в кредитных организациях или...

Осуществление верификации оценки регуляторных (комплаенс) рисков, анализ источника возникновения риска и разработка рекомендаций и мер, направленных на снижение уровня риска.

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее образование. Опыт работы расчета процентного риска в банках от 1 года. Знание особенностей банковских продуктов и принципов моделирования.

Разработка методик и моделей для оценки чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок. Разработка риск-метрик процентного риска банковской...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Опыт мониторинга и проверки AML. Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг. Хорошее понимание системы...

Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости...

Опыт работы в банке. Владение Microsoft Office. Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов ЦБ РФ по операциям, связанным с сопровождением...

Контроль уровня риск-аппетита (по мошенничеству и прочим потерям), анализ отклонений, формирование отчета на КУОРР. Разработка и консолидация мер минимизации...

Опыт работы в сфере рыночных рисков, желательно с фокусом на коммодити. Блестящие навыки анализа данных с использованием профильных инструментов: кроме...

Анализ бизнес-процессов компании на предмет подверженности ценовому и валютному рискам. Разработка и применение модели оценки рыночных рисков для сырьевой...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое). Уровень английского языка не ниже upper-intermediate. Опыт работы в области санкций, FATCA/CRS в...

Организовывать работу Управления, состоящего из 3 отделов. Организовывать и контролировать за санкционным риском в Банке: Организовывать и контролировать соответствия Банка...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Осуществлять контроль за санкционным риском в Банке: - подготавливать заключения об уровне риска. - подготавливать материалы на коллегиальные органы. - осуществлять мероприятия последующего...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Успешный опыт работы в направлении не менее 5 лет в банковской сфере, их них – не менее...

Разрабатывать и актуализировать внутренние документы в сфере внутреннего контроля и управления регуляторным риском банка и банковской группы;осуществлять мониторинг своевременной...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 1 года в области обработки ПДн и банковской сфере.

Участвовать в разработке и актуализации Политики обработки персональных данных и внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее 10 лет. Опыт работы в подразделениях по...

Организовывать работу подразделения в части проверочной деятельности (аудит по всем направлениям деятельности Банка, в т.ч. в региональной сети Банка...

Высшее образование. Аналогичный опыт в банковской сфере или иных финансовых организациях не менее трех лет. Знание регуляторных требований для целей...

Участвовать в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участвовать в разработке требований к автоматизации процессов в...

Высшее образование (экономическое, инженерное, техническое). 1С ERP, Excel. Релевантный опыт работы в сфере управления НСИ от 1 года.

Обработка заявок на создание/изменение объектов НСИ (номенклатура). Анализ на корректность и полноту данных заявки. Запрос уточнений по данным заявки...