Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое образование. Опыт работы по направлению розничных кредитных рисков не менее 5-ти лет. Опыт работы по написанию нормативных...

Управление кредитным риском (преимущественно физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Разработка и актуализация ВНД, регламентирующих вопросы оценки и управления кредитным риском...

3+ years of experience as a risk analyst, risk technologist, or portfolio analyst in a bank, microfinance organization, or...

Analysis of the Decision-Making System (DMS) performance for the credit line product. Creating tasks for the DMS support team...

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Высшее образование. Опыт участия в проектах по разработке и внедрению новых продуктов в банке. Знание требований законодательства, регулирующих порядок совершения...

Разрабатывать новые и улучшать текущие карточные продукты розничного бизнеса. Внедрять и контролировать запуск карточных продуктов. Оптимизировать бизнес-процессы.

Высшее экономическое /юридическое образование. Опыт работы в Службе управления рисками в Банке от 1-го года. Хорошее понимание банковских процессов...

Выявление и мониторинг банковских рисков. Контроль соблюдения лимитов и ограничений на операции. Оценка рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков в...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Обязателен опыт работы в КО, приветствуется дополнительный опыт в ПОД/ФТ НКО или профучастнике.

Актуализация Правил внутреннего контроля. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ. Контроль за изменениями...

Опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Продвинутый уровень работы в электронных таблицах (MS Excel, аналоги) на уровне написания...

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Опыт работы в банке. Владение Microsoft Office. Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов ЦБ РФ по операциям, связанным с сопровождением...

Контроль уровня риск-аппетита (по мошенничеству и прочим потерям), анализ отклонений, формирование отчета на КУОРР. Разработка и консолидация мер минимизации...

Образование высшее, юридическое или экономическое. Опыт работы в аналогичной роли в фармацевтической сфере не менее 2х лет.

Подготовка локальной стратегии по закупкам категорий и ее реализация. Поддержка бизнес-подразделений в рамках предоставления комплаенс-экспертизы по проектам.

Опыт работы в сфере рыночных рисков, предпочтительно с фокусом на сырьевые рынки (commodities). Уверенные навыки анализа данных: опыт работы с...

Анализ бизнес-процессов на предмет их чувствительности к колебаниям цен и валютных курсов. Разработка и внедрение количественных моделей рыночных рисков...

Готовность к формату работы из офиса. Высшее образование в финансовом направлении/выпускник последних курсов (с возможностью работать на полной занятости...

Сопровождение процедур управления риском аутсорсинга/ проектным риском: Подготовка методологических документов по операционному риску, рассмотрение методологических документов иных подразделений.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банках по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет.

Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка. Выявление подозрительной операции либо совокупности операций и (или) действий клиента, отнесенных к подозрительной деятельности, подготовка...

Высшее образование (финансы, математика, экономика). Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Опыт аудита бизнес-процессов в банке или...

Аудит бизнес-процессов (все направления деятельности банка). Анализ данных (big data). Оценка рисков, выработка мер по митигации рисков.

Высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое). Уровень английского языка не ниже upper-intermediate. Опыт работы в области санкций, FATCA/CRS в...

Организовывать работу Управления, состоящего из 3 отделов. Организовывать и контролировать за санкционным риском в Банке: Организовывать и контролировать соответствия Банка...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Осуществлять контроль за санкционным риском в Банке: - подготавливать заключения об уровне риска. - подготавливать материалы на коллегиальные органы. - осуществлять мероприятия последующего...