Вакансии в городе Москва

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы во внутреннем контроле или Комплаенс от 5 лет, знание стандартов, процедур внутреннего контроля.

Реализация функции внутреннего контроля - разработка и внедрение методологии в части СВК. Проведение анализа различных бизнес-процессов, идентификация и анализ потенциальных...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проверка российских и иностранных контрагентов: от первичного скрининга до финального заключения. Поддержка сделок на всех этапах: от входящей заявки до...

Имеешь опыт работы в collection, банках, МФО. Имеешь высшее экономическое/техническое/математическое образование. Имеешь опыт взаимодействия с Data Scienсe командами.

Руководством группой аналитиков: организация работы, распределение задач, наставничество. Управлением портфелем банков –партнёров (оценка качества, прогнозирование сборов по имеющимся моделям, расчёт...

Высшее образование. Навык работы с программами MS Office, МойОфис, знание российских и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, санкций и...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами. Идентификация проблематики в...

Проактивность, ориентированность на результат, умение фокусироваться на главном. Готовность браться за новые нестандартные задачи и доводить их до решения.

Координация, участие в разработке, реализация проектов и стратегии транзакционного бизнеса. Участие в проектной деятельности ДТБ: координация проектов, коммуникация со смежными...

Английский upper-intermediate. Юридическое образование. Базовое понимание ПОД/ФТ законодательства РФ. Базовое понимание корпоративного законодательства РФ и иностранных юрисдикций (ОАЭ...

Обеспечение хранения информации в отношении контрагентов в рамках ведения KYC профиля. Ведение документооборота по сделкам с клиентами. Подготовка ответов на...

Опыт работы в банке от 2 лет и более. Опыт работы с системами IDM, PAM, IAM решениями. Понимание процессов управления...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...

Опыт работы в фармацевтической компании в комплаенс отделе от 3 лет. Высшее юридическое образование (обязательно). Системность, ответственность и организованность.

Разрабатывать, актуализировать, адаптировать и внедрять внутренние комплаенс-политики. Разрабатывать, актуализировать и поддерживать внутренние стандарты, контролировать их соблюдение в соответствии с...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое). Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере...

Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание, например...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 1 года в области обработки ПДн и банковской сфере.

Участие в разработке и актуализации Политики обработки персональных данных и внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...

Опыт работы на финансовом рынке (аналитика, трейдинг, брокеридж, риски, биржа). Опыт работы с инструментами фондового / срочного / валютного рынка будет преимуществом.

Проведение анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Подготовка отчетов по результатам анализа...

Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 1 года.

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Обладает опытом работы от полу года специалистом по анализу дебиторской задолженности. Нацелен на результат, внимателен, организован, коммуникабелен, обладает аналитическими способностями.

Мониторинг торгов и реестров банкротств: Анализ лотов на ЕФРСБ, Сбербанк-АСТ, Федресурс (требования от 100 млн руб.). Отслеживание арбитражных дел...

Высшее образование (финансы, экономика, математика). Опыт работы в risk-менеджменте (НКО, банк, финтех) от 3-х лет. Знание нормативных актов...

Плотное взаимодействие с бизнесом. Помощь в разработке моделей взаимодействия с клиентами, анализ договорных отношений. Мониторинг подключенных клиентов. Участие в разработке...

Высшее профильное образование. Опыт работы от 3-х лет в УК ПИФ/ ПУ РЦБ/спецдепозитарий, из них в должности внутреннего...

Ведение базы и анализ событий регуляторного риска. Рассмотрение поступающих в Общество обращений, заявлений и жалоб, связанных с лицензионной деятельностью Общества.

Высшее экономическое / математическое / техническое образование. Опыт работы в риск-менеджменте (желательно опыт работы в управляющих компаниях) от 1 года.

Проведение мониторинга установленных лимитов в соответствии с процедурами риск-менеджмента (в т.ч. рыночный, кредитный риски и риск ликвидности) и...

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...