Вакансии в городе Москва

1. Высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных...

Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы во внутреннем контроле или Комплаенс от 5 лет, знание стандартов, процедур внутреннего контроля.

Реализация функции внутреннего контроля - разработка и внедрение методологии в части СВК. Проведение анализа различных бизнес-процессов, идентификация и анализ потенциальных...