Всего найдено 2 вакансий
Москва
Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.
Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...
Москва
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банках по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка. Выявление подозрительной операции либо совокупности операций и (или) действий клиента, отнесенных к подозрительной деятельности, подготовка...