Вакансии в городе Москва

Знание валютного законодательства, закон о персональных данных, закон о банкротстве, 115-ФЗ, 260-ФЗ. Требования: Высшее профильное образование.

Идентификация клиентов, выявление ИПДЛ/РПДЛ, иностранных налогоплательщиков (в т.ч. знание FATCA), контроль операций в области ПОД/ФТ.

Владение компьютером на уровне уверенного пользователя. Знание офисных программ (MS Office - Exсel, Lotus Notes и т.п.). Умение работать с...

Осуществлять видео контроль ВСП на ежедневной основе. Заполнять чек-листы по результатам видео просмотра. Проводить анализ выявленных нарушений.