Знание валютного законодательства, закон о персональных данных, закон о банкротстве, 115-ФЗ, 260-ФЗ. Требования: Высшее профильное образование.
Идентификация клиентов, выявление ИПДЛ/РПДЛ, иностранных налогоплательщиков (в т.ч. знание FATCA), контроль операций в области ПОД/ФТ.