Вакансии в городе Москва

Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении, осуществляющем санкционный...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств. Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов...

Высшее/среднее специальное образование (желательно в области ИТ, автоматизации или электроники) или опыт работы на аналогичной должности не менее 2...

Обработка входящих запросов от Заказчиков. Оформление коммерческих предложений и договоров. Мониторинг торговых площадок, первичный анализ документации, организация подготовок конкурсных предложений...

Высшее математическое/экономическое образование. Релевантный опыт работы от 1 года в банковской, финансовой сфере и/или в сфере информационных технологий.

Подготовка информации для управленческой отчетности по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Указанием Банка России 3624-У.

Опыт работы в роли комплаенс-юриста/комплаенс-менеджера в онлайн-казино/беттинге от 2-х лет в международных компаниях.

Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей.