Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, инженерное, техническое). 1С ERP, Excel. Релевантный опыт работы в сфере управления НСИ от 1 года.

Обработка заявок на создание/изменение объектов НСИ (номенклатура). Анализ на корректность и полноту данных заявки. Запрос уточнений по данным заявки...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Успешный опыт работы в направлении не менее 5 лет в банковской сфере, их них – не менее...

Разрабатывать и актуализировать внутренние документы в сфере внутреннего контроля и управления регуляторным риском банка и банковской группы;осуществлять мониторинг своевременной...

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и...

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее 10 лет. Опыт работы в подразделениях по...

Организовывать работу подразделения в части проверочной деятельности (аудит по всем направлениям деятельности Банка, в т.ч. в региональной сети Банка...

Готовность к формату работы из офиса. Высшее образование в финансовом направлении/выпускник последних курсов (с возможностью работать на полной занятости...

Сопровождение процедур управления риском аутсорсинга/ проектным риском: Подготовка методологических документов по операционному риску, рассмотрение методологических документов иных подразделений.

Опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Опыт работы в сфере рыночных рисков, желательно с фокусом на коммодити. Блестящие навыки анализа данных с использованием профильных инструментов: кроме...

Анализ бизнес-процессов компании на предмет подверженности ценовому и валютному рискам. Разработка и применение модели оценки рыночных рисков для сырьевой...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Навыки проведения анализа, систематизации и обобщения информации, подготовки аналитических отчетов.

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента в кредитных организациях или...

Осуществление верификации оценки регуляторных (комплаенс) рисков, анализ источника возникновения риска и разработка рекомендаций и мер, направленных на снижение уровня риска.

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее образование. Опыт работы не менее 2-х лет в банковской сфере в сопоставимой должности. Знание конкурентной среды.

Реализовывать задачи в части работы с просроченной задолженностью, реструктуризацией, кредитными каникулами. Разрабатывать доходное тарифное и процентное продуктовое предложение.

Высшее образование. Аналогичный опыт в банковской сфере или иных финансовых организациях не менее трех лет. Знание регуляторных требований для целей...

Участвовать в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участвовать в разработке требований к автоматизации процессов в...

Опыт работы в Collection (банки, коллекторские агентства, МФО). Знание правовой базы, процессов, показателей и метрик работы с проблемными/непрофильными активами...

Развитие и формирование операционной и управленческой отчетности по направлению финансового урегулирования. Формирование регулярного и качественного расчета мотивационных показателей сотрудников.