Вакансии в городе Москва

3+ years of experience as a risk analyst, risk technologist, or portfolio analyst in a bank, microfinance organization, or...

Analysis of the Decision-Making System (DMS) performance for the credit line product. Creating tasks for the DMS support team...

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт от 3 лет в кредитных организациях по направлению риски. Знание процедур оценки кредитного риска, формирования...

Оценка финансового положения контрагентов НКО (банки, страховые компании, ЮЛ и ИП). Формирование профессиональных суждений на регулярной основе (ПОТ и индивидуальная...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

Опыт работы 1-3 года в онбординге, в области финансов, финтеха, платежей или в b2b-сегменте.

Полный цикл онбординга партнеров: Сбор, проверка и анализ документов (структура собственности, финансовая отчетность). Вы — первая линия защиты при установлении бизнес...

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. - Опыт автоматизации процессов внутреннего контроля (в т.ч. в части управления рисками). - Уверенное знание требований...

Мы ищем опытного эксперта направления внутреннего контроля, который будет выявлять потенциальные угрозы для бизнеса, а также разрабатывать рекомендации по минимизации...

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.

Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...

Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.

Опыт работы в Депозитарии в российского Брокера или в кредитной организации. Глубокое знание законодательства по ценным бумагам и депозитарной деятельности.

Приём и обработка поручений депонентов и иных инициаторов депозитарных операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и законодательством РФ.

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Образование высшее. Обязателен опыт в банке от 2 лет. Обязателен опыт в корпоративных рисках. Знание нормативных требований в области управления...

Разработка нормативных документов в части управления рисками и ВПОДК. Формирование резервов на возможные потери по РСБУ и МСФО9.

Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт анализа деятельности клиентов в...

Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП).

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях СУР или Комплаенс от 1 года. Профессиональные знания. Знание рынка ценных бумаг...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала рисковых событий. Формирование регуляторной отчетности по системе управления рисками в соответствии с требованиями Банка...

Высшее образование. Опыт участия в проектах по разработке и внедрению новых продуктов в банке. Знание требований законодательства, регулирующих порядок совершения...

Разрабатывать новые и улучшать текущие карточные продукты розничного бизнеса. Внедрять и контролировать запуск карточных продуктов. Оптимизировать бизнес-процессы.

Высшее образование (экономическое или юридическое). Обязателен опыт работы в КО, приветствуется дополнительный опыт в ПОД/ФТ НКО или профучастнике.

Актуализация Правил внутреннего контроля. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ. Контроль за изменениями...

Наличие опыта работы в риск/комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента, опыта в антифрод-специфике от 2-ух лет.

Сопровождение проектов, выстраивание системы риск-менеджмента, написание БТ, постановка задач. Написание логики антифрод правил. Ревью и написание внутрибанковских документов.

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Продвинутый уровень работы в электронных таблицах (MS Excel, аналоги) на уровне написания...

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...