Вакансии в городе Москва

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проверка российских и иностранных контрагентов: от первичного скрининга до финального заключения. Поддержка сделок на всех этапах: от входящей заявки до...

Имеешь опыт работы в collection, банках, МФО. Имеешь высшее экономическое/техническое/математическое образование. Имеешь опыт взаимодействия с Data Scienсe командами.

Руководством группой аналитиков: организация работы, распределение задач, наставничество. Управлением портфелем банков –партнёров (оценка качества, прогнозирование сборов по имеющимся моделям, расчёт...

Высшее образование. Навык работы с программами MS Office, МойОфис, знание российских и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, санкций и...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами. Идентификация проблематики в...

Проактивность, ориентированность на результат, умение фокусироваться на главном. Готовность браться за новые нестандартные задачи и доводить их до решения.

Координация, участие в разработке, реализация проектов и стратегии транзакционного бизнеса. Участие в проектной деятельности ДТБ: координация проектов, коммуникация со смежными...

Английский upper-intermediate. Юридическое образование. Базовое понимание ПОД/ФТ законодательства РФ. Базовое понимание корпоративного законодательства РФ и иностранных юрисдикций (ОАЭ...

Обеспечение хранения информации в отношении контрагентов в рамках ведения KYC профиля. Ведение документооборота по сделкам с клиентами. Подготовка ответов на...

Опыт работы в банке от 2 лет и более. Опыт работы с системами IDM, PAM, IAM решениями. Понимание процессов управления...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...

Опыт работы в фармацевтической компании в комплаенс отделе от 3 лет. Высшее юридическое образование (обязательно). Системность, ответственность и организованность.

Разрабатывать, актуализировать, адаптировать и внедрять внутренние комплаенс-политики. Разрабатывать, актуализировать и поддерживать внутренние стандарты, контролировать их соблюдение в соответствии с...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Опыт работы на финансовом рынке (аналитика, трейдинг, брокеридж, риски, биржа). Опыт работы с инструментами фондового / срочного / валютного рынка будет преимуществом.

Проведение анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Подготовка отчетов по результатам анализа...

Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 1 года.

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее профильное образование. Опыт работы от 3-х лет в УК ПИФ/ ПУ РЦБ/спецдепозитарий, из них в должности внутреннего...

Ведение базы и анализ событий регуляторного риска. Рассмотрение поступающих в Общество обращений, заявлений и жалоб, связанных с лицензионной деятельностью Общества.

Высшее экономическое / математическое / техническое образование. Опыт работы в риск-менеджменте (желательно опыт работы в управляющих компаниях) от 1 года.

Проведение мониторинга установленных лимитов в соответствии с процедурами риск-менеджмента (в т.ч. рыночный, кредитный риски и риск ликвидности) и...

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

2–4 года опыта в AML/ПОД/ФТ или KYC/Onboarding в банке, финтехе, PSP или крипто. Отличное знание 115...

Анализ транзакций по RuBx и банковским рельсам, работа с алертами в Chainalysis. Подготовка STR/SAR, сопровождение кейсов до ответа регулятора.

Высшее образование. Опыт работы по направлению внутреннего контроля, управления рисками, сопровождения банковских операций не менее 2-х лет.

Координация работы внутри подразделения операционного сопровождения в области сбора данных об операционных и регуляторных рисках (выявление причин, контроль разработки и...

Высшее экономическое или юридическое образование. Уверенное владение английским языком. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/Комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль исполнения.

Опыт работы в банковской сфере (кредитование юридических лиц, методология, риск-менеджмент) от 3 лет. Глубокое понимание процессов кредитования: от подачи...

Разработка и актуализация внутренних положений, регламентов и инструкций для департамента кредитования крупного бизнеса. Описание и оптимизация бизнес-процессов кредитования юридических...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...