Вакансии в городе Москва

Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года. Высшее юридическое образование. Английский язык не ниже...

Проверка российских и иностранных контрагентов. Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций. Работа с комплаенс запросам российских банков.

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и...

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Опыт работы в сфере рыночных рисков, желательно с фокусом на коммодити. Блестящие навыки анализа данных с использованием профильных инструментов: кроме...

Анализ бизнес-процессов компании на предмет подверженности ценовому и валютному рискам. Разработка и применение модели оценки рыночных рисков для сырьевой...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Навыки проведения анализа, систематизации и обобщения информации, подготовки аналитических отчетов.

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента в кредитных организациях или...

Осуществление верификации оценки регуляторных (комплаенс) рисков, анализ источника возникновения риска и разработка рекомендаций и мер, направленных на снижение уровня риска.

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее образование. Аналогичный опыт в банковской сфере или иных финансовых организациях не менее трех лет. Знание регуляторных требований для целей...

Участвовать в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участвовать в разработке требований к автоматизации процессов в...

Опыт работы в Collection (банки, коллекторские агентства, МФО). Знание правовой базы, процессов, показателей и метрик работы с проблемными/непрофильными активами...

Развитие и формирование операционной и управленческой отчетности по направлению финансового урегулирования. Формирование регулярного и качественного расчета мотивационных показателей сотрудников.

Свободное владение русским языком (вся внутренняя документация и регламенты — на русском). Опыт работы в сфере комплаенса или юридического сопровождения в...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...