Москва
Высшее юридическое или экономическое образование. Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство. Уровень владения английским...
Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК...