Всего найдено 2 вакансий
Москва
Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет (желательно в брокерских компаниях, банках...
Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, подозрительной деятельности и признаков легализации преступных доходов (ПОД/ФТ).
Москва
Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в сфере финансового мониторинга не менее 3 лет, желательно в брокерских компаниях...
Разработка и внедрение внутренних процедур и политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).