Вакансии в городе Москва

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации. Требования к соискателю: Знание законодательства Российской...

Разработка документов по вопросам ПОД/ФТ. Навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Участие в создании правил внутреннего контроля по...

Мы ищем опытного сотрудника KYC, комплаенса с успешным опытом работы в международном банке для выполнения важной роли в нашей команде. -

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбординга и подготовки ответов на...

Olsipay- динамично развивающейся брокер по трансграничным платежам. Ищем специалиста по валютному контролю с опытом работы в ВЭД Китая, Индонезии и...

Ищем опытного сотрудника для работы в компании, осуществляющей международные валютные переводы. Основная задача кандидата — обеспечение строгого соблюдения норм валютного законодательства...

Высшее образование. Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управляющих компаний по управлению ПИФ, НПФ, ДУ. Опыт работы в...

Помощь контролеру компании в осуществлении внутреннего контроля в рамках деятельности по управлению ПИФ, НПФ, ДУ. Участие в процессе проверки и...

Высшее техническое, экономическое или юридическое. Опыт работы в Кредитных организациях в рисках, желательно по направлению операционных рисков. Знание требований Банка...

Подготовка регуляторной отчетности по рискам. Организация и проведение самооценки рисков. Участие в разработке и тестировании плана ОНиВД. Участие в разработке...

1. Высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных...

Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов...

Минимум три года подтвержденного опыта работы в аналогичной позиции в крупных международных банках. Высшее образование в юридической, финансовой или экономической...

Проведение комплексной проверки всей исходящей документации, связанных с процессом онбординга клиентов и реагирования на запросы банков. Переработка и адаптация предоставленной...

Высшее образование или последний курс магистратуры. Релевантный опыт работы от 2 лет. Знание 716-П (желательно), иной бестпрактис в части...

Совершенствование системы мониторинга операционного риска. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском - содействие в разработке мероприятий по минимизации...

У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Имеете высшее образование, желательно юридическое или экономическое.

Анализировать необычные операции — транзакции, отличающиеся от обычного поведения клиента, с целью выявления подозрительных схем, готовить мотивированные суждения по ним.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Мониторинг ЮЛ/ИП подконтрольные ФЛ из Перечня террористов/экстремистов, публичные должностные лица, иностранные агенты, контролируемые лица из реестра МВД, негатив...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы во внутреннем контроле или Комплаенс от 5 лет, знание стандартов, процедур внутреннего контроля.

Реализация функции внутреннего контроля - разработка и внедрение методологии в части СВК. Проведение анализа различных бизнес-процессов, идентификация и анализ потенциальных...

Высшее экономическое образование. Знание и практический опыт применения положений Банка России на высоком уровне (590-П, 611-П).

Поиск и структурирование информации для оценки финансового положения юридических лиц и кредитных организаций во внешних и внутренних источниках.

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) финансовых организаций, предпочтительно банковский сектор не менее...

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики. Разработа различных обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам...

Высшее образование (экономическое/финансовое). Профильный опыт от 1 года в области рисков или внутреннего контроля. Понимание банковских процессов и связанных...

Реализация процедур управления рисками (процедуры самооценок рисков, регистрация риск-событий). Проведение анализа деятельности уполномоченных кредитных организаций с точки зрения уточнения...

Высшее образование (информационная безопасность, банковские риски, аудит, юридическое). Релевантный опыт работы от 1 года. Знание основных регуляторных требований в области...

Развитие процессов и методологии по управлению риском информационной безопасности в части противодействия мошенничеству и социальной инженерии. Участие в процессах мониторинга...