Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Студент последних курсов или выпускник юридических, экономических или смежных специальностях приветствуется. Продвинутый пользователь Excel. Наличие аналитических способностей, умение искать информацию...

Заниматься проверкой контрагентов на перспективность и благонадежность по заданному фреймворку. Искать информацию по запросу (вторичные источники – правовые акты, бухгалтерская отчетная...

Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от 3-х лет. Опыт проведения due...

Проводить нестандартные проверки по процессам КYС. Вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль...