Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган. Подготовка отчетности для целей внутреннего...

Высшее юридическое или экономическое образование. Стаж работы не менее одного года в качестве руководителя (его заместителя) или не менее 3...

Выявление регуляторного риска (комплаенс-риска), то есть риска возникновения убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов (включая 259...