Вакансии в городе Москва

Опыт работы от 1 года, преимущественно в структурах контролирующих подразделений (финансовый мониторинг, внутренний контроль) желателен. Уверенный пользователь MS Excel (сводные...

Изучение и анализ нормативной базы по санкциям и другим ограничительным мерам. Текущий и последующий контроль санкционных комплаенс-рисков.

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Высшее образование (экономическое / финансовое / юридическое). Опыт работы в банке от 3 лет в сфере кредитования, управления кредитными рисками, внутреннего контроля...

Руководство и обеспечение эффективной работы отдела мониторинга за крупными кредитными рисками. Организация подготовки заключений по ссудам заемщиков и проведении мониторинга...