Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее образование. Готовы рассмотреть кандидата без опыта работы который сможет вести деловую переписку на английском языке.

Ведение учета деятельности службы. Формирование и составление отчетности службы. Обзор и анализ новых санкционных событий. Письменная коммуникация с иностранными банками...

Опыт работы в производственных и IT компаниях. Опыт проведения аудита: IT систем, финансов, закупок, продаж, производства, логистики, запасов.

Проводить ежемесячные/ежеквартальные проверки (рисковых операций, изменений мастер-данных, дебиторской/кредиторской задолженности, форм раскрытия конфликтов интересов, выполнения планов действий по...