Заголовок x-request-id не найден.

Вакансии в городе Москва

Всего найдено 19 вакансий

Москва

Высшее или неоконченное высшее образование. Опыт работы в сфере борьбы с мошенничеством в области кредитования В2В от 1...

Анализировать кредитные заявки и выявлять случаи мошенничества. Собирать данные, чтобы определять тенденции мошенничества, анализировать новые схемы фрода и улучшать механизмы...

Москва

Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в страховой компании с лицензией по страхованию жизни не менее 3-х...

Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на утверждение руководителю компании. Принятие решений при осуществлении ВК в...

Москва

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Т-Банк

Риск-менеджер по AML (Т-группа)

Полный день
| Т-Банк

Москва

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Яндекс

Риск-аналитик в Финтех

Полный день
| Яндекс

Москва

Мы ищем риск-аналитика, который будет оценивать риски по портфелям физических лиц. Вам нужно будет работать с данными в SQL...

Моделирование. Вы будете участвовать в финансовом планировании, разрабатывать модели и методологии для прогнозирования динамики портфеля и кредитных потерь, чтобы оценивать...

Москва

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Москва

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Кибертех

Старший риск-аналитик

Удаленная работа
| Кибертех

Москва

Опыт работы в риск-менеджменте/аналитике от 3 лет (банк, финтех, аудит). Глубокое знание регуляторики ЦБ РФ: Положение 590-П...

Контроль и внедрение регуляторных изменений (ЦБ РФ, Базель III/IV) в бизнес-процессы банка. Оптимизация методик расчета ПДН (показатель долговой...

Москва

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2 лет. Глубокое понимание финансовых...

Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) с использованием открытых источников (СПАРК, поисковые системы) для...

Москва

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле организаций (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) не менее 2 лет.

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики. Разработа обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам противодействия...

NoWALL

Комплаенс-менеджер / Compliance manager

Удаленная работа
| NoWALL

Москва

Опыт работы в финансовом мониторинге и управлении рисками. Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам.

Организовывать процесс открытия банковских счетов: собирать и подавать документы. - Взаимодействовать с банками и платежными системами, отвечать на их запросы. -

Москва

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Т-Банк

Риск-менеджер на СМЕ

Полный день
| Т-Банк

Москва

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Москва

Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите, комплаенс, осуществление операций в кредитных или финансовых организациях не менее 3 лет.

Выявление, минимизация регуляторного риска: согласование документов, мониторинг изменений законодательства. Анализ динамики жалоб, потерь от реализации регуляторного риска, проверки по отдельных...

Спортмастер

Риск-менеджер

Полный день
| Спортмастер

Москва

Образование высшее. Знание специфики работы ключевых бизнес направлений ритейл компании. Знание методологий по оценке рисков (ISO, COSO, Ferma) и методологии...

Идентификация и оценка стратегических и операционных рисков. Ведение реестра рисков. Сбор данных и построение моделей реализации рисков. Умение интерпретировать полученные...

Санкт-Петербург

Имеете опыт работы с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных». Знаете процессы управления ИБ и умеете их организовывать.

Ведение проектов по обеспечению соответствия требованиям информационной безопасности (ИБ) в финансовой сфере в сервисах Яндекса: реализация комплекса мер для защиты...

Garage Eight

Risk manager / Риск-менеджер

Полный день
| Garage Eight

Москва

3–6 years of experience in risk management, strategy, consulting, FP&A, or a related role. Strong analytical background: knows...

Structure key assumptions and uncertainties in business decisions. Build scenario models and frameworks to show how uncertainty factors can affect...

QIWI

Специалист службы комплаенс

Удаленная работа
| QIWI

Москва

Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ). Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций физических лиц не менее 1...

Проверять потенциальных клиентов (КУС). Анализировать операций физических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.

Москва

Имеете опыт работы с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных». Знаете процессы управления ИБ и умеете их организовывать.

Ведение проектов по обеспечению соответствия требованиям информационной безопасности (ИБ) в финансовой сфере в сервисах Яндекса: реализация комплекса мер для защиты...

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию