Вакансии в городе Москва

Желателен опыт работы в области анализа данных или финансов. Уровень английского от B1+. Отличные коммуникативные навыки.

Осуществлять проверку платежей. Анализ основных нарушений. Самопроверка обращений. Анализ и выявление схем мошенничества и всех видов нарушений. Представление результатов анализа...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне. Проверка рисковых гипотез. Подготовка рисковой методологии.

Высшее техническое/математическое/экономическое образование. Опыт работы риск-менеджером от 3-х лет. Глубокие знания работы УК, НПФ, брокера, депозитария...

Поддержка процессов в части состава и структуры, предусмотренных ПДУ и риск-лимитами, а также инвестиционной декларацией продуктов: Настройка процессов по...

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) финансовых организаций, предпочтительно банковский сектор не менее...

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики. Разработа различных обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам...

Опыт работы в комплаенс или амл риск-менеджменте не менее 5 лет в крупных банках или международных компаниях.

Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка. Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для проактивного реагирования...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML. Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного...

Владеешь Excel, SQL на продвинутом уровне. Имеешь опыт работы в рамках описанного функционала (портфельный риск менеджмент, антифрод в рисках) от...

Формирование стратегии предотвращения мошенничества по кредитным продуктам. Анализ системы идентификации и противодействия мошенничеству. Разработка автоматических алгоритмов идентификации и противодействия мошенничеству...

Высшее образование (финансы, экономика, математика). Опыт работы в risk-менеджменте (НКО, банк, финтех) от 3-х лет. Знание нормативных актов...

Плотное взаимодействие с бизнесом. Помощь в разработке моделей взаимодействия с клиентами, анализ договорных отношений. Мониторинг подключенных клиентов. Участие в разработке...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Высшее образование (информационная безопасность, банковские риски, аудит, юридическое). Релевантный опыт работы от 1 года. Знание основных регуляторных требований в области...

Развитие процессов и методологии по управлению риском информационной безопасности в части противодействия мошенничеству и социальной инженерии. Участие в процессах мониторинга...

Высшее юридическое или экономическое образование. Релевантный опыт работы в ПОД/ФТ или Комплаенс от 5 лет. Опыт разработки/актуализации внутренних...

Организация и реализация требований Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе программ его осуществления, и иных...

Более трёх лет работали с операционными рисками в банковской сфере. Обладаете аналитическими навыками, пользуетесь MS Excel, PowerPoint на продвинутом уровне.

Команда занимается развитием процессов управления операционными рисками в Финтехе. Мы идентифицируем события и риски, проводим их оценку и мониторинг, разрабатываем...

Высшее образование или последний курс магистратуры. Релевантный опыт работы от 2 лет. Знание 716-П (желательно), иной бестпрактис в части...

Совершенствование системы мониторинга операционного риска. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском - содействие в разработке мероприятий по минимизации...

Свободное владение английским языком (устное и письменное общение на уровне C1+). Минимум 5 лет релевантного опыта в сфере...

Oversee and manage compliance processes for business and licensed entities. Develop and implement policies and regulations for client/counterparty identification...

Опыт работы в риск или комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента в области защиты от мошенничества и платежных рисков.

Управление проектами по внедрению регуляторных изменений в области антифрод/платежных рисков (анализ законов, проектов НПА, концепций) в процессах и продуктах...

Анализировать данные с использованием SQL/Python в области резервов розничного кредитования (РСБУ, МСФО), МПЛ и пр. Опыт работы на аналогичном...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...

Знакомы со 115-ФЗ. Имеете опыт работы в финансовом мониторинге более трёх лет. Продвинутый пользователь Excel.

Управление командой. Вы будете участвовать в подборе команды, проводить индивидуальные встречи с лидерами и заниматься формированием мотивации для команд.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Опыт работы в области ПДн не менее 2 лет. Глубокие знания 152-ФЗ «О персональных данных», а также подзаконных нормативно...

Разработка и экспертиза нормативных документов, согласий, договоров и иной документации по ПДн. Анализ рисков и ИСПДн на соответствие требованиям, выработка...

Опыт работы в банке от 2 лет и более. Опыт работы с системами IDM, PAM, IAM решениями. Понимание процессов управления...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...