Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ, операционных отделах банка или страховой компании, внутреннем аудите или контроле от...

Выявлять операции клиентов, подлежащие обязательному контролю, готовить досье и ФЭС для уполномоченного органа. Анализировать подозрительные операции и готовить мотивированные заключения...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне. Проверка рисковых гипотез. Подготовка рисковой методологии.

Высшее техническое/математическое/экономическое образование. Опыт работы риск-менеджером от 3-х лет. Глубокие знания работы УК, НПФ, брокера, депозитария...

Поддержка процессов в части состава и структуры, предусмотренных ПДУ и риск-лимитами, а также инвестиционной декларацией продуктов: Настройка процессов по...

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) финансовых организаций, предпочтительно банковский сектор не менее...

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики. Разработа различных обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам...

Опыт работы в комплаенс или амл риск-менеджменте не менее 5 лет в крупных банках или международных компаниях.

Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка. Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для проактивного реагирования...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML. Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Высшее образование (информационная безопасность, банковские риски, аудит, юридическое). Релевантный опыт работы от 1 года. Знание основных регуляторных требований в области...

Развитие процессов и методологии по управлению риском информационной безопасности в части противодействия мошенничеству и социальной инженерии. Участие в процессах мониторинга...

Высшее юридическое или экономическое образование. Релевантный опыт работы в ПОД/ФТ или Комплаенс от 5 лет. Опыт разработки/актуализации внутренних...

Организация и реализация требований Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе программ его осуществления, и иных...

Высшее образование или последний курс магистратуры. Релевантный опыт работы от 2 лет. Знание 716-П (желательно), иной бестпрактис в части...

Совершенствование системы мониторинга операционного риска. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском - содействие в разработке мероприятий по минимизации...

Опыт работы в риск-менеджменте от 5 лет, включая руководящие позиции. Опыт работы в МФО, банках, страховых компаниях, желательно в...

Подготовка внутренней нормативной документации подразделения рисков. Контроль эффективности расчета ПДН\ПСК\МПЛ. Контроль взаимодействия с БКИ (За отправкой и получением...

Свободное владение английским языком (устное и письменное общение на уровне C1+). Минимум 5 лет релевантного опыта в сфере...

Oversee and manage compliance processes for business and licensed entities. Develop and implement policies and regulations for client/counterparty identification...

Опыт работы в риск или комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента в области защиты от мошенничества и платежных рисков.

Управление проектами по внедрению регуляторных изменений в области антифрод/платежных рисков (анализ законов, проектов НПА, концепций) в процессах и продуктах...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Учишься на 3−4 курсах бакалавриата, 4-5 курсах специалитета, 1−2 курсах магистратуры или уже закончил(а) ВУЗ по...

Организовывать работу по декларированию и урегулированию конфликтов интересов, а также проводить мероприятия по минимизации риска их наступления. Участвовать в создании...

Автоматизация бизнес-процессов корпоративных сервисов (комплаенс, внутренний аудит, корпоративная безопасность). Умение описывать общее видение продукта\проекта для заказчика и команды...

Участие в разработке архитектуры решения по автоматизации процессов корпоративных сервисов (комплаенс, внутренний аудит, корпоративная безопасность). Сбор требований по автоматизации процессов...

Уверенное владение устным и письменным английским языком. Опытный пользователь MS Excel, в том числе знание основных формул (в частности, vlookup...

Методологическая поддержка и контроль качества внедрения автоматизированных решений с целью соблюдения налогового законодательства. Анализ и приведение процессов, систем и процедур...

Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.

Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...