Всего найдено 21 вакансий
Москва
Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...
Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...
Москва
Опыт работы в аналогичном направлении (санкционный контроль). Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ.
Участие в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участие в разработке требований к автоматизации процессов в...
Москва
Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...
Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...
Москва
Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.
Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...
Москва
Высшее образование (желательно экономическое). Опыт работы не менее года в банке в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и...
Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков.
Москва
Понимание процессов управления рисками ИБ. Готовность находить подход к разным людям, много общаться. Понимание принципов построения архитектуры и защиты информационных...
Получение заявок по обнаруженным рискам от тех.специалистов, либо привлечение тех.специалистов для оценки рисков. Участие в исследованиях по рискам вместе с...
Москва
Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле организаций (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) не менее 2 лет.
Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики. Разработа обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам противодействия...
Москва
Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.
Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...
Москва
У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...
Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Москва
Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).
Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.
Москва
Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите, комплаенс, осуществление операций в кредитных или финансовых организациях не менее 3 лет.
Выявление, минимизация регуляторного риска: согласование документов, мониторинг изменений законодательства. Анализ динамики жалоб, потерь от реализации регуляторного риска, проверки по отдельных...
Москва
Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.
Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...
Москва
Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...
Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...
Москва
Высшее образование в области финансов, экономики, прикладной математики или смежных дисциплин. Опыт работы в банковском секторе не менее 3–5...
Трансфертное ценообразование, в том числе стоимость опций. Ценообразование по активным и пассивным продуктам. Расчет процентной позиции банковской книги и разработка...
Москва
Есть опыт работы на аналогичной позиции не менее года. Понимаете процесс кредитования и есть опыт разработки стратегий принятия решения.
Взаимодействовать с командой риск-технологов по доработкам рискового контура системы принятия решений: подготовка и согласование бизнес-требований, контроль результатов тестирования.