Вакансии в городе Москва

Опыт работы в подразделении финансового мониторинга КО от 2 лет.

Участие в формировании обучающих материалов по ПОД/ФТ. Контроль прохождения обучения сотрудников. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Высшее образование. - Опыт работы в банке в сфере финмониторинга от 2 лет. Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от...

Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ. - Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам...

Обязательно опыт аналитической работы с большими данными (SQL,SPLб Python, Excel, BI-инструменты). Понимание принципов работы телекоммуникационных систем (HLR, IN...

Анализировать абонентскую активность и выявлять признаки мошеннических действий (SIM-замена, фишинг, звонки с подменой номера, использование ботов и т.д.).

Что вы работали в антифроде не менее года. Опыт мониторинга в сферах кредитования и онлайн-торговли будет плюсом.

Анализировать кейсы срабатывания антифрод-системы на предмет выявления мошеннических действий в рассрочках клиентов. Проводить комплексные расследования мошеннических кейсов, выявлять новые...

Имеет опыт работы по рассмотрению заявок МСБ в МФО. Умеет доходчиво доносить информации. Имеет опыт анализ регламента и принятых решений.

Умеет углубленно анализировать выписки.

Опыт работы от 3 лет в аналогичной должности. Высшее образование – экономическое. Опыт работы в ЦФТ. Опыт работы в Комите.

Работа с Перечнями и запросами Росфинмониторинга. Работа по приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом. Работа с запросами по...

Опыт работы от 3 лет в аналогичной должности. Высшее образование – экономическое.

Мониторинг операций Клиентов Банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю по 115 – ФЗ.

Высшее экономическое или финансовое образование. Опыт работы в подразделениях, занимающихся резервированием от 3 лет. Знание положений 590-П, 611-П...

Контроль и мониторинг резервов по РСБУ в части резервирования кредитного портфеля МСБ (физ лиц). Плановая и внеплановая корректировка уровня резерва.