Всего найдено 17 вакансий
Москва
Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...
Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...
Москва
Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...
Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...
Москва
Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.
Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...
Москва
Понимание процессов управления рисками ИБ. Готовность находить подход к разным людям, много общаться. Понимание принципов построения архитектуры и защиты информационных...
Получение заявок по обнаруженным рискам от тех.специалистов, либо привлечение тех.специалистов для оценки рисков. Участие в исследованиях по рискам вместе с...
Москва
Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле организаций (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) не менее 2 лет.
Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики. Разработа обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам противодействия...
Москва
У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...
Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Москва
Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).
Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.
Москва
Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите, комплаенс, осуществление операций в кредитных или финансовых организациях не менее 3 лет.
Выявление, минимизация регуляторного риска: согласование документов, мониторинг изменений законодательства. Анализ динамики жалоб, потерь от реализации регуляторного риска, проверки по отдельных...
Москва
Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.
Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...
Москва
Высшее образование в области экономики, математического моделирования, количественных финансов, компьютерных наук (с дополнительной квалификацией в указанных областях). Знание основ микро...
Разработка и валидация моделей кредитных рейтингов, моделирование PD, EAD,LGD, CCF, проведение стресс-тестирования, моделирование экономического капитала банка.
Москва
Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...
Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...
Москва
Имеете высшее образование (экономическое и/или техническое). Обладаете опытом работы от 1 года в аналитике, риск-менеджменте или смежных направлениях.
Участвовать в развитии и совершенствовании системы управления рисками. Анализировать и оценивать влияние рисков на ключевые показатели организации и дивизиона.
Москва
Образование высшее. Знание специфики работы ключевых бизнес направлений ритейл компании. Знание методологий по оценке рисков (ISO, COSO, Ferma) и методологии...
Идентификация и оценка стратегических и операционных рисков. Ведение реестра рисков. Сбор данных и построение моделей реализации рисков. Умение интерпретировать полученные...