Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...

Minimum of 2 years of banking experience with predominant experience of Commercial Payments, Treasury settlements, Securities, and/or Cash management...

Manage and supervise the Payments & Settlements unit, to ensure an effective and efficient operating model is maintained. Process all payments...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Высшее образование (экономическое). Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности. Навыки управление рисками проекта, включая подготовку и отслеживание карты...

Учет, анализ рисков компании (качественно/количественно). Взаимодействие с сотрудниками различных функций в ходе выявления, оценки/переоценки рисков. Совместная разработка с...

Опыт работы в производственных и IT компаниях. Опыт проведения аудита: IT систем, финансов, закупок, продаж, производства, логистики, запасов.

Проводить ежемесячные/ежеквартальные проверки (рисковых операций, изменений мастер-данных, дебиторской/кредиторской задолженности, форм раскрытия конфликтов интересов, выполнения планов действий по...