Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Опыт работы в сфере соблюдения законодательства, деловой этики, аудите, внутреннем контроле и реализации мероприятий по снижению рисков в...

Осуществлять регулярный мониторинг высокорисковых активностей, контролировать исполнение корректирующих действий, составлять отчетность по передаче ценностей СЗ/ОЗ. Собирать статистику, готовить аналитику...

Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса. - Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве...

Осуществлять комплексный due diligence контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP скрининг, анализ негативных публикаций в СМИ, верификацию учредительных документов, бенефициаров...

Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...

Развивать и поддерживать комплаенс-культуру, включая инициативы по использованию AI в компании.

Готовить заключения по внутренним кейсам, вопросам этики и конфликта интересов, выступать медиатором при спорных ситуациях. Курировать и развивать анонимную «линию...

Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в...

Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о...

Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое). Опыт работы не менее 15 лет, включая 5+ лет успешного управления крупной командой.

Зона ответственности: Полное руководство департаментом управления рисками (110+ сотрудников, 2 управления, 8 отделов в нескольких регионах). Формирование и развитие...