Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

Опыт работы с криптовалютой обязателен. Предыдущий опыт работы в криптообменнике, криптобирже на позиции AML / KYC / Compliance officer или Anti fraud...

Мониторинг транзакций, определение подозрительных паттернов. Выявление подозрительной активности Клиентов, проведение Due Diligence. Ведение реестра подозрительных Клиентов. Принятие мер по предотвращению...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Высшее юридическое или экономическое образование. Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство. Уровень владения английским...

Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК...

Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция». Знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 "Об инвестиционных фондах".

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности. Разработка, актуализация и контроль исполнения внутренней документации (ПВК, ПВК...

Опыт работы в финансовом мониторинге и управлении рисками. Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам.

Организовывать процесс открытия банковских счетов: собирать и подавать документы. - Взаимодействовать с банками и платежными системами, отвечать на их запросы. -

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы от 2-х лет по направлению в финансовых организациях. Уверенное знание законодательства национальных...

Организация, методология и поддержка функционирования процессов санкционного комплаенса (мониторинг транзакций, анализ, заключение по сделкам, FATCA/CRS и т.п.).

Ответственность: Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет. Глубокое понимание механизмов криптовалютных...

Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах. Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений.

Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.

Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...

Опыт проведения проверок подразделений/бизнес-процессов от 3-5 лет во внутреннем контроле, аудите (профессиональном участнике рынка ценных бумаг).

проведение проверок подразделений, бизнес-процессов по всем направлениям деятельности. -разработка планов и методик проверок, подготовка отчетов, контроль устранения нарушений, выявленных...

Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...

Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...

Опыт работы от 3-х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы обязательного контроля финансового мониторинга в...

Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...

Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных дисциплин. Опыт работы в риск-менеджменте или смежных областях от 3...

Оценка и анализ рисков, связанных с инвестициями компании (рыночные риски). Разработка и внедрение стратегий управления рисками. Проведение стресс-тестов и...

Высшее математическое, физико-математическое, экономическое образование, желательно МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ, РЭУ. Опыт работы в подразделениях риск-менеджмента банка, профессионального...

Разработка и оптимизация методов оценки, ограничений и лимитов рыночных рисков и рисков структуры баланса в базовом и стрессовом сценариях осуществления...

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.