Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция». Знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 "Об инвестиционных фондах".

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности. Разработка, актуализация и контроль исполнения внутренней документации (ПВК, ПВК...

Опыт работы в финансовом мониторинге и управлении рисками. Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам.

Организовывать процесс открытия банковских счетов: собирать и подавать документы. - Взаимодействовать с банками и платежными системами, отвечать на их запросы. -

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы от 2-х лет по направлению в финансовых организациях. Уверенное знание законодательства национальных...

Организация, методология и поддержка функционирования процессов санкционного комплаенса (мониторинг транзакций, анализ, заключение по сделкам, FATCA/CRS и т.п.).

Ответственность: Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет. Глубокое понимание механизмов криптовалютных...

Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах. Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений.

Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.

Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...

Опыт проведения проверок подразделений/бизнес-процессов от 3-5 лет во внутреннем контроле, аудите (профессиональном участнике рынка ценных бумаг).

проведение проверок подразделений, бизнес-процессов по всем направлениям деятельности. -разработка планов и методик проверок, подготовка отчетов, контроль устранения нарушений, выявленных...

Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...

Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...

Опыт работы от 3-х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы обязательного контроля финансового мониторинга в...

Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...

Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных дисциплин. Опыт работы в риск-менеджменте или смежных областях от 3...

Оценка и анализ рисков, связанных с инвестициями компании (рыночные риски). Разработка и внедрение стратегий управления рисками. Проведение стресс-тестов и...

Высшее юридическое или экономическое образование. Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство. Уровень владения английским...

Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК...

Высшее математическое, физико-математическое, экономическое образование, желательно МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ, РЭУ. Опыт работы в подразделениях риск-менеджмента банка, профессионального...

Разработка и оптимизация методов оценки, ограничений и лимитов рыночных рисков и рисков структуры баланса в базовом и стрессовом сценариях осуществления...

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.

Владение SQL (умение оптимально писать запросы). Свободная работа Excel, включая сводные таблицы. Аналитический склад ума, понимание бизнес-процессов кредитования и...

Статистический анализ риск-метрик (уровень одобрения, уровень просрочки, etc.) и комплекса мер, принимаемых в случае выхода KPI из заранее оговорённых...