Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Опыт в риск-аналитике. Желание, чтобы результаты вашей работы отражались на основных финансовых показателях компании. Понимание бизнес-процессов МФО.

Оптимизация рисковой стратегии в целях максимизации прибыли компании. Оценка доходности выдач на основе LTV. Оптимизация лимитной политики с учетом TR...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П).

Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения 600-П. Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации. Требования к соискателю: Знание законодательства Российской...

Разработка документов по вопросам ПОД/ФТ. Навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Участие в создании правил внутреннего контроля по...

Интерес к направлению комплаенс и готовность осваивать новое с нуля. Ответственность, внимательность к деталям и умение работать в команде.

Поддержка в анализе клиентских операций и платежей на соответствие санкционным требованиям. Участие в рассмотрении запросов от банков и внутренних подразделений.

Опыт работы от 3х лет в финансовой / банковской сфере - операционные риски, аудит, внутренний контроль. Опыт автоматизации процессов.

Риск-партнер по розничному блоку. Организация и проведение расследований событий операционного риска. Проведение самостоятельной оценки рисков и контролей.

Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.

Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...

Высшее экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в качестве заместителя руководителя/специалиста Службы управления...

Построение интегрированной системы управления рисками в Банке. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и уровня возможных потерь, разработка мер...

Опыт работы в банковской сфере (кредитование юридических лиц, методология, риск-менеджмент) от 3 лет. Глубокое понимание процессов кредитования: от подачи...

Разработка и актуализация внутренних положений, регламентов и инструкций для департамента кредитования крупного бизнеса. Описание и оптимизация бизнес-процессов кредитования юридических...

Высшее образование: финансы, банки, экономика или бухгалтерия. Желателен опыт работы в подразделении по оценке кредитных рисков клиентов – МФО.

Проведение комплексной экспертизы сделки. Анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщиков (финтех. компаний, МФК/ МКК), и групп компаний с проведением консолидации бухгалтерской...

Высшее математическое или экономическое образование. Опыт в области экономико-математического моделирования. Понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков.

Валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее 5 лет. Опыт работы в подразделениях по...

Организация работы подразделения в части проверочной деятельности (аудит по всем направлениям деятельности Банка, в т.ч. в региональной сети Банка...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 1 года в области обработки ПДн и банковской сфере.

Участие в разработке и актуализации Политики обработки персональных данных и внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...

Образование - высшее. Знание нормативной базы - 111-И, 181-И, 173-ФЗ, антикризисных мер в соответствии с Указами Президента (касающихся валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля. Постановка контрактов на учет, внесение изменений в УНК. Работа с СПД, СВО.

Высшее образование. Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управляющих компаний по управлению ПИФ, НПФ, ДУ. Опыт работы в...

Помощь контролеру компании в осуществлении внутреннего контроля в рамках деятельности по управлению ПИФ, НПФ, ДУ. Участие в процессе проверки и...

Аналитический склад ума и умение работать с большими объемами данных. Знание основ кредитного анализа и риск-менеджмента. Навыки построения и...

Следить за здоровьем нашего портфеля: вы будете регулярно анализировать качество выданных кредитов и гарантий для юридических лиц, выявляя потенциальные риски...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы от 3х лет в кредитной организации по направлению: управление рисками, внутренний контроль...

Ведение базы событий операционного риска. Расчет показателей и оценка уровня банковских рисков (преимущественно операционный риск, риск ликвидности). Оценка операционного риска.

Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго. Уверенный английский язык.

Обеспечение исполнения Банком требований FATCA/CRS. Разработка и поддержание в актуальном статусе ВНД Банка по FATCA/CRS. Раскрытие информации по...

1. Высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных...

Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов...

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.