Москва
Профессиональные навыки: Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ‚ 639-П...
Проведение процедур финансового мониторинга: - проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей. - оценка уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов...