Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое образование. Знание и практический опыт применения положений Банка России на высоком уровне (590-П, 611-П).

Поиск и структурирование информации для оценки финансового положения юридических лиц и кредитных организаций во внешних и внутренних источниках.

Имеешь опыт работы в collection, банках, МФО. Имеешь высшее экономическое/техническое/математическое образование. Имеешь опыт взаимодействия с Data Scienсe командами.

Руководством группой аналитиков: организация работы, распределение задач, наставничество. Управлением портфелем банков –партнёров (оценка качества, прогнозирование сборов по имеющимся моделям, расчёт...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне. Проверка рисковых гипотез. Подготовка рисковой методологии.

Высшее техническое/математическое/экономическое образование. Опыт работы риск-менеджером от 3-х лет. Глубокие знания работы УК, НПФ, брокера, депозитария...

Поддержка процессов в части состава и структуры, предусмотренных ПДУ и риск-лимитами, а также инвестиционной декларацией продуктов: Настройка процессов по...

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) финансовых организаций, предпочтительно банковский сектор не менее...

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики. Разработа различных обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам...

Опыт работы в комплаенс или амл риск-менеджменте не менее 5 лет в крупных банках или международных компаниях.

Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка. Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для проактивного реагирования...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML. Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Высшее образование (информационная безопасность, банковские риски, аудит, юридическое). Релевантный опыт работы от 1 года. Знание основных регуляторных требований в области...

Развитие процессов и методологии по управлению риском информационной безопасности в части противодействия мошенничеству и социальной инженерии. Участие в процессах мониторинга...

Высшее образование или последний курс магистратуры. Релевантный опыт работы от 2 лет. Знание 716-П (желательно), иной бестпрактис в части...

Совершенствование системы мониторинга операционного риска. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском - содействие в разработке мероприятий по минимизации...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...