Вакансии в городе Москва

Опыт работы в риск-менеджменте/аналитике от 3 лет (банк, финтех, аудит). Глубокое знание регуляторики ЦБ РФ: Положение 590-П...

Контроль и внедрение регуляторных изменений (ЦБ РФ, Базель III/IV) в бизнес-процессы банка. Оптимизация методик расчета ПДН (показатель долговой...

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле организаций (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) не менее 2 лет.

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики. Разработа обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам противодействия...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите, комплаенс, осуществление операций в кредитных или финансовых организациях не менее 3 лет.

Выявление, минимизация регуляторного риска: согласование документов, мониторинг изменений законодательства. Анализ динамики жалоб, потерь от реализации регуляторного риска, проверки по отдельных...

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...