Вакансии в городе Москва

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Есть опыт работы в российских/международных компаниях по направлению санкционного комплаенса от 3 лет. Есть знания предметной области санкционного комплаенса...

Мониторить изменения международного санкционного законодательства и требования специальных экономических мер РФ. Актуализировать внутренние политики и процедуры банка по управлению санкционными...

Высшее образование. Базовые знания о комплаенсе (одна или несколько областей комплаенса) и знания методологии и основ риск-менеджмента.

Создавать, корректировать и имплементировать планы и материалы комплаенс-обучения: электронные курсы, очные и онлайн мастер-классы, памятки и другие наглядные...

Высшее юридическое, либо экономическое образование. Дополнительное профессиональное образование в одной из следующих областей: внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками.

Участие в проверках (самостоятельно или в составе группы) по спектру направлений деятельности НКО. Подготовка программы проверки по направлению деятельности, формирование...

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Высшее образование. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Опыт по созданию, ведению и развитию проектов – является преимуществом. Опыт работы в CRM-системе.

Разработка, запуск проекта по работе с экспертами и лекторами. Ведение и активное развитие проекта, формирование сообществ/комьюнити. Поиск, привлечение экспертов...

Опыт работы в страховой компании. Знание гражданского, административного права, законодательства о персональных данных, страхового законодательства (в т.ч.

Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.

Наличие высшего экономического или юридического образования. Квалификационные аттестаты (НОК) приветствуются. Опыт работы во внутреннем контроле в организациях – профессиональных участниках рынка...

Участие в проведении проверок деятельности членов НАУФОР. Подготовка материалов для формирования отчетов по результатам проверок. Разработка методических и других документов...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5-ти лет в области корпоративного права. Организационные навыки. Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства...

Организация работы созданного отдела по управлению рисками. Построение процесса принятия клиента по всем услугам с учетом своевременности, полноты, хранения информации...

Английский С1 - большинство клиентов и партнеров - англоязычные, рабочий язык документов и переписки - английский. Высшее юридическое или экономическое образование.

Подготовка и заполнение KYC-анкет, форм и других документов от имени компании и ее клиентов для открытия счетов в зарубежных...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...

Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...

Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц. Готовность к интенсивной...

Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы...

Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством.

Высшее образование. Опыт работы в банках, финансовых организациях, консалтинге - от 1 года. Опыт работы в комплаенс - от 1 года.

Участие в работе по соблюдению режима международных санкций. Работа с перечнями и списками международных требований и ограничений. Рассмотрение платежей и...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов...

Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...