Вакансии в городе Москва

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...

Высшее юридическое или экономическое образование. - Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного...

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании. Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой...

Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5-ти лет в области корпоративного права. Организационные навыки. Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства...

Организация работы созданного отдела по управлению рисками. Построение процесса принятия клиента по всем услугам с учетом своевременности, полноты, хранения информации...

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (платежей) клиентов в финансовых организациях от 2 лет.

Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг). Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов. Учет представленной клиентами дополнительной информации и...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (сделок) клиентов/контрагентов в рамках введённых финансовых санкций и специальных...

Мониторинг трансграничных операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством РФ и международного законодательства в области...

Высшее образование. Опыт участия в служебных расследованиях, проверках, аудитах. Опыт составления отчетности, аналитической работы, работы с документами. Опыт работы с...

Анализ комплаенс-рисков (включая санкционные и коррупционные риски), разработка и реализация мероприятий, направленной на их снижение. Участие в реализации установленных...