Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт во внутреннем контроле, комплаенсе, риск менеджменте, внутренней безопасности от 5 лет. Опыт управления рисками и...

Анализ бизнес процессов и потенциальных рисков. Мониторить и анализировать банковские операции. Распознавать подозрительные операции и запрашивать документы по ним.

Не менее 5 лет опыта работы в области соблюдения законодательства и внутренних регламентов компании. Высшее образование в области права, бизнеса...

Выявление, оценка и управление комплаенс-рисками. Разработка, внедрение и управление политиками и процессами в области комплаенс. Подготовка и проведение очного...