Вакансии в городе Москва

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции физических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы...

Высшее образование (математика/ прикладная математика, физика/ радиофизика). Экономические основы страхования. Статистика, уверенные базовые знания теории вероятности обязательны ( нам не нужен...

Расчет регуляторных резервов. Выполнение контрольных процедур при подготовке регуляторной отчетности. План/факт анализ бюджетных сегментов. Построение бюджетной модели.

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Готовность к формату работы из офиса. Высшее образование в финансовом направлении/выпускник последних курсов (с возможностью работать на полной занятости...

Сопровождение процедур управления риском аутсорсинга/ проектным риском: Подготовка методологических документов по операционному риску, рассмотрение методологических документов иных подразделений.

Высшее/незаконченное высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ или в ПНИИИМР в брокере приветствуется.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ и ПНИИИМР.