Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.

Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов...

Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ...

Experience in compliance is required. Higher education, legal specialty, economic, financial. High attentiveness, ability to analyze customer transactions for suspicion.

Identification, generation, processing of information on transactions subject to financial monitoring and forwarding to the AFM in accordance with the...

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...

Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...

Внедрение факторов ESG в сфере ответственности. Высшее образование (юридическое/экономическое). Опыт работы в компаниях, оказывающих финансовые услуги, от 5 до...

Мониторинг стандартов Группы в таких областях, как борьба с мошенничеством, борьба с коррупцией, защита прав потребителей и т. д.

Have relevant full-time experience. Have upper-intermediate English proficiency.

Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units. Implement compliance controls to prevent...

Высшее образование. Отличное знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Ежедневная проверка сигналов нестандартных сделок (заявок) в системе Check4Trick. Ежедневная проверка форм самосертификации клиентов и их идентификация/присвоение...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению...

Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...